Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу № 1 «Избрание председателя Совета директоров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 1 принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Кировский завод» Семененко Георгия Петровича.
По вопросу № 2 «Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 2 принято решение: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Кировский завод» Афанасьеву Наталию Николаевну.
По вопросу № 3 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
По вопросу № 3 принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора (АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», ОГРН 1037811057778) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Кировский завод» за период с 1 января по 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в сумме 634 000 (Шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей, НДС не облагается.
По вопросу № 4: «Об утверждении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
По вопросу № 4 принято решение: Утвердить состав комитета по аудиту Совета директоров Общества: Феликсов Алексей Владимирович, Фурсов Алексей Васильевич, Кондратьев Роман Александрович.
По вопросу № 5: «Об избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
По вопросу № 5 принято решение: Избрать Председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества Кондратьева Романа Александровича.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2023.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2023, протокол заседания Совета директоров ПАО «Кировский завод» № 1.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 01.08.2022 г. № 41/167)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 31.07.2023г.